Se sei nuovo nel mondo delle transazioni finanziarie e desideri prelevare denaro in modo sicuro dal mercato valutario, sei nel posto giusto! In questa guida completa, condividerò alcuni punti chiave che possono aiutarti a prevenire il congelamento della tua carta dopo aver ricevuto denaro.
Punti da considerare per prelevare con carta Binance
Scelta delle piattaforme di grandi dimensioni
Per le transazioni OTC (Over The Counter), è consigliabile scegliere piattaforme di grandi dimensioni come Binance e Ouyi. Queste piattaforme offrono canali di comunicazione e metodi di controllo del rischio migliori, grazie alle loro relazioni con le agenzie di regolamentazione e le forze dell’ordine del continente.
Strategia di prelievo T+1/T+2
È preferibile selezionare una piattaforma OTC che supporti la strategia di prelievo T+1/T+2. Anche se non è possibile prelevare denaro immediatamente dopo la vendita delle monete, questa strategia riduce il rischio di riciclaggio di denaro attraverso transazioni OTC. Ad esempio, Binance T+1 e Huobi Select Trading (rispetto al trading gratuito, prelievo T+2) sono ottime opzioni.
Utilizzo di valute tradizionali
Evita di utilizzare direttamente transazioni OTC in valuta stabile come USDT. È consigliabile utilizzare valute tradizionali come BTC ed ETH per le transazioni OTC.
Utilizzo di carte bancarie separate
La carta bancaria utilizzata per le transazioni OTC dovrebbe essere separata e non dovrebbe essere utilizzata per altre transazioni. In questo modo, anche in caso di congelamento, non influenzerà l’utilizzo di altri fondi durante la collaborazione. Dopo l’inchiesta, sarà più facile chiarire il flusso dei fondi.
Scelta delle banche locali
Le carte bancarie per le transazioni OTC dovrebbero essere preferibilmente emesse da banche locali, come le banche commerciali cittadine e le banche commerciali rurali. Le banche di grandi e medie dimensioni, come la Industrial and Peasant China Construction Bank, hanno filiali in tutto il paese, il che implica che le forze dell’ordine possono congelarle più facilmente.
Transazioni eccessive da evitare
Evita di condurre transazioni frequenti con lo stesso commerciante o utente. Se effettui più di 3 acquisti indiretti in un giorno o rivendi le monete poche ore dopo l’acquisto, sarai altamente sospettato di riciclaggio di denaro. Mantieni una certa prudenza nelle tue transazioni.
Commercianti OTC affidabili
Quando effettui transazioni, cerca di trovare commercianti OTC affidabili. Cerca di prendere ordini da grandi commercianti e market maker per ridurre il numero di ordini e transazioni con commercianti sospetti. Anche se è difficile distinguere i commercianti affidabili come utente normale, cercare di evitare i commercianti del servizio Huobi Blue Shield, che hanno spesso causato il congelamento delle carte dei loro clienti.
Riduzione della frequenza dei prelievi di contanti
Per ridurre il rischio di congelamento della carta, è consigliabile ridurre la frequenza dei prelievi di contanti e aumentare la quantità di denaro prelevato in ogni transazione. In questo modo, eviterai di attirare l’attenzione delle autorità sulla tua attività finanziaria.
Evitare trasferimenti immediati
Dopo aver ricevuto denaro, evita di trasferirlo immediatamente. Tienilo sul tuo conto per un periodo di tempo prima di trasferirlo su altre carte bancarie. Questo eviterà di contaminare altri fondi e renderà più difficile per le autorità tracciare le tue transazioni. Se hai bisogno urgente di denaro, puoi prelevare contanti tramite bancomat o utilizzarli per pagamenti online.
Scegliere giorni lavorativi per i prelievi
Preferisci fare le tue transazioni durante i giorni lavorativi e durante l’orario di lavoro normale, come tra le 9:00 e le 21:00. In questo modo, le tue transazioni si fonderanno meglio con l’ambiente finanziario generale e diminuiranno le probabilità di attirare attenzione indesiderata.
Cosa fare se la tua carta viene congelata
Se la tua carta viene congelata dalle autorità di pubblica sicurezza o giudiziarie durante le transazioni OTC, è importante agire prontamente. Ecco cosa puoi fare:
-
Recati presso la banca in cui hai aperto il conto e scopri il motivo del blocco della carta e quale autorità ha effettuato il congelamento. Fornisci tutti i documenti richiesti per dimostrare la legittimità delle tue transazioni.
-
Se la carta è stata bloccata per motivi di controllo del rischio bancario, potrebbe essere necessario compilare un modulo di domanda antifrode richiesto dall’antifrode e superare la revisione prima che possa essere sbloccata.
-
Se la carta è bloccata per motivi di sicurezza pubblica o congelata da un’indagine giudiziaria, cerca il nome dell’unità di pubblica sicurezza responsabile del blocco, il numero del caso e il nome dell’ufficiale di polizia incaricato del caso. Contatta l’ufficiale di polizia responsabile per collaborare all’indagine e dimostrare la tua innocenza. Dopo che le autorità hanno verificato che non hai violato alcuna legge, il tuo account verrà sbloccato.
Ricorda, è importante rispettare le regole finanziarie e prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare problemi futuri.
Tieniti aggiornato su notizie e suggerimenti relativi alle transazioni finanziarie seguendo le ultime tendenze su Binance!